ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い。 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

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😝 青山学院大学卒業。

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また犯罪収益移転防止法では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には、それに応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができる事とし、免責規定が設けられています。 マネロン対策は日本だけの問題でなく、国際的な問題なのにもかかわらず、「日本はマネロン天国」との汚名を着てきたのは、日本の金融機関がやっていることがずれているからだ。

ゆうちょ銀行からマネロン対策のための取引目的確認のお尋ね

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🤫 私はこういう不安になる郵便物や電話番号は、必ずググるようにしています。 特定の個人に何か原因があって送ったものではありません。 また、会社の登記は実家にしていることから「代表者等自宅」を選択しましたが("等"には代表者親族も含まれると判断した)、こちらも訂正を求められ 「その他(代表者実家)」にその場で直しました。

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お送りしたご案内に記載のID・パスワードをご確認のうえ、次のサイトからご回答をお願いいたします。 事業の内容(定款、登記事項証明書等の書類による確認)• 窓口で取引時確認を行ったうえでお取り扱いいたします。

ゆうちょ銀行からマネロン対策のための取引目的確認のお尋ね

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🔥 それでは一つづつ確認をしていきますね。 単なるライフプランニングに留まらず、エンディングノートや金融教育など、幅広い視点からのコンサルディングを得意としています。 一方で、期限内に回答せず利用できなくなったら困ります。

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これら以外にも 上記以外にも提出を求められた資料があります(資料名は忘れてしまいました)。 Webで申込むと契約日翌日から60日間無利息",descriptionBody:"Webでお申込みをすると60日間無利息をお選び頂けます(契約額1~200万円まで)。

【FP解説】郵便局 ゆうちょ銀行「お取引目的等の確認のお願い」が届いたらどうすればいいのか?【親展】

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🤐 その一つとして、当行でも、新たにお取引いただくお客さまに加え、既にお取引いただいているお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引目的等の定期的な確認を、郵送等により順次行っております。 「お取引目的等の確認のお願い」について ゆうちょ銀行に問い合わせしたこと なぜ私に書類が送られてきたのか? 私「マネー・ローンダリングやテロなど身に覚えがないのですが、なぜ私に書類が送られてきたのですか?」 ゆうちょ「ゆうちょ銀行の口座が犯罪目的利用されることを防止するため、口座をもっているお客様全員に回答してもらっています。

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3s ease;-o-transition:opacity. 私は「その他」としてジャパンネット銀行の口座開設の際に作成した「 法人概要」を添付しました。 よく考えてみたら、私の場合は 事前に何の連絡もなく、口座を利用できなくなっていたわけです! 急ぎで引き出したい、振り込まなければいけない場合だったら 本来なら納得行かない、怒っていい事案。

ゆうちょ銀行から「お取引目的等の確認のお願い」なるものが届いたのですが...

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👌 代理人が手続きを行う場合は 代理人の顔写真の有る身分証明書も併せて必要になります。 などの表記があります。 手続きをしなかった場合 「お取引目的等の確認のお願い」の手続きをしなかった場合は、ゆうちょ銀行の規定に基づいた処理が行われる可能性があることが封書には書かれています。

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それこそ、休眠口座で怪しいと思うなら もっと早くに郵送で知らせるべきでは? 「取引の内容や状況に応じて定期的に確認を行なっている」 という説明が真実味がなさすぎる。

ゆうちょ銀行での法人口座開設手続き

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✍ 副業資金の決済や、クレジットカードの引き落としでしか使っていない口座を、マネロンだとかテロ資金とか、本当にそういうフィルタがかかっているなら恐ろしいことだ。

正直、カードの暗証番号すら覚えていなかったため、 ロックがかかると嫌なので「まずは残高照会で試すといい」 と言われカードを入れて暗証番号を入れたら 「このカードはお取引できません」 と、暗証番号が違う云々以前の問題のメッセージが出た! お取引できません…って何???? 近くにいた係の人に確認したところ、 「磁気が使えなくなってるのかもしれないので 窓口で確認してください」と。 検索結果を見る• 」 私「期限内に回答した方がよいですね?」 ゆ「お手数ですが期限内の回答をお願いします」 ご利用目的 私「妻が事業をしていまして、通帳やキャッシュカードのないゆうちょ銀行の振替口座を使用しています。